Доступно в формате
онлайн-трансляции!

Перейти

ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях в 2022 году

  • Семинар
Формат обучения:    Очно Онлайн
Москва, 7 декабря 2022

Артикул: МС19790

Повышение квалификации противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации необходимо проходить всем руководителям финансового мониторинга некредитных организаций в соответствии с требованиями Банка России. На семинаре будут обсуждены изменения в законодательстве за 2022 год в нормативно-правовых документах в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Преподаватели осветят вопросы идентификации юридических лиц (самозанятые, ИП), в том числе удаленная идентификация, обновление сведений при проведении идентификации клиентов.

1 день
8 академических часов
Сертификат

Стоимость участия

Количество участников:
или введите:
скидка:
нет
Дата оплаты:
скидка:
Стоимость участия:
19 000 ₽
 Экономия:
 

Вид обучения

Семинар

Формат обучения

Дневной 19 000 руб.
Срок обучения — 1 день
Продолжительность обучения — 8 часов

Дата и время

7 декабря 2022
с 10:00 до 17:30

Место проведения

г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.


Документы по окончании обучения

Удостоверение
Образец сертификата об участии в семинаре Москва
Сертификат об участии в семинаре.

Что входит в стоимость

Методический материал, кофе-паузы.

Для кого предназначен

Руководителей и специалистов микрофинансовых организаций (МФК, МКК), страховых компаний, кредитных кооперативов (КПК, СКПК) и ломбардов.

Особенности программы

Участие в семинаре приравнивается к прохождению обучения в форме Повышение квалификации (плановый инструктаж), в соответствии с Главой 3 пункта 3.5. Указания Банка России от 05.12.2014 N 3471-У (ред. от 06.07.2020) «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».


Программа обучения

Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.

  • Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.
  • Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.

Организация и проведение надзорных мероприятий.

  • Виды и порядок проведения проверок.
  • Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.
  • Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Организация внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях.

  • Рекомендации по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • Программа идентификации и изучения клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ.

Порядок подготовки и обучения кадров некредитных финансовых организаций.

  • Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
  • Права и обязанности специального должностного лица.
  • Требования к подготовке и обучению кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения.

Заказать обратный звонок

http://www.finkont.ru/training/all/pod-ft-v-nekreditnykh-finansovykh-organizatsiyakh-seminar-v-moskve/